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摘要：

7月12日，恒天重工股份有限公司2010年第二次股東會議暨第一屆第二次董事會、監事會議在公司第一會議室召開。本次會議選舉中國恒天集團（中國紡織機械(集團)）有限公司副總經理李曉紅為恒天重工股份有限公司董事長，增選中國紡織機械(集團)有限公司（中國恒天集團公司）副總經理葉茂新為本公司副董事長；增選中國紡織工業協會副會長高勇為本公司獨立非執行董事；劉海濤因工作需要不再擔任本公司董事長。與會代表對劉海濤董事長多年來團結帶領董事會開拓創新、拼搏進取，勤奮工作，恪盡職守，為公司的跨越式發展作出巨大貢獻，對恒天重工股份有限公司取得一系列輝煌業績給予有力的領導和支持，表達了崇高的敬意。

會議審議通過了關于更換公司董事、監事人選的議案；審議通過了2009年度公司董事會、監事會、總經理工作報告和公司2010年度經營計劃；審議通過了公司關于2009年財務決算的議案、2009年度分紅議案、關于鄭州載貨汽車項目及投資成立鄭州恒天車輛有限公司的議案、關于交通銀行2010年配股增加投資的議案、關于邵陽紡機公司管理層及業務骨干增資入股的議案和關于邯鄲宏大化纖機械有限公司未分配利潤轉增股本的議案。

中國恒天集團有限公司、中國紡織機械（集團）有限公司、中國信達資產管理公司、中國長城資產管理公司、中國華融資產管理公司、中國東方資產管理公司、上海東華大學科技園發展有限公司等七家股東代表出席會議，公司董事長劉海濤主持會議，副董事長張遠柱，董事高勇、葉茂新、顏甫全、李曉紅、湯其偉、張豫、薛保中，監事會主席范新民，監事邢國龍、王釗、周增玲、袁樹實、鄔君宇、和平到會。股份公司副總經理蒙喆、唐蕾、張曉飛，財務總監、總會計師吳滿菊，總經理助理杜榮念和董事會秘書巴海軍參加了會議。

與會人員一致認為恒天重工股份有限公司將會站在更新、更高的起點上，在中部崛起的大背景下，迎來新一輪的跨越式發展。