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　煙臺泰和新材料股份有限公司關于重大資產重組進展的公告

　　特別提示：煙臺泰和新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”、“泰和新材”)擬吸收合并煙臺泰和新材集團有限公司(以下簡稱“泰和集團”)，發行股份收購煙臺民士達特種紙業股份有限公司(以下簡稱“民士達”)股權并募集配套資金(以下簡稱“本次重大資產重組”)，本次重大資產重組事項尚需在相關審計、評估等工作完成后，再次召開董事會審議，并經股東大會審議通過，且需經煙臺市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱“煙臺市國資委”)、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)等其他有權機關批準或核準，本次重大資產重組能否取得前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。本次重大資產重組存在的其他風險，具體詳見公司于2019年12月9日披露的《煙臺泰和新材料股份有限公司吸收合并煙臺泰和新材集團有限公司及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》(以下簡稱“重組預案”)重大風險提示部分。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、本次重大資產重組進展情況

　　因本次重大資產重組事項尚存不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請，公司股票(股票簡稱：泰和新材，證券代碼：002254)自2019年11月25日開市時起開始停牌，并于2019年11月25日披露了《關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告》(2019-033)。2019年11月30日，公司披露了《關于重大資產重組進展的公告》(2019-034)，公司股票將于2019年12月2日開市時起繼續停牌，預計將于5個交易日內披露重組預案并復牌。

　　臨時公告

　　本本公公司司及及董董事事會會全全體體成成員員保保證證信信息息披披露露內內容容的的真真實實、、準準確確和和完完整整，，沒沒有有虛虛假假記記載載、、

　　誤誤導導性性陳陳述述或或重重大大遺遺漏漏。。

　　2019年12月6日，公司第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關于<煙臺泰和新材料股份有限公司吸收合并煙臺泰和新材集團有限公司及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案>及摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的議案，并于2019年12月9日在深圳證券交易所網站披露重組預案等相關公告。同時，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票于2019年12月9日上午開市起復牌。

　　二、本次重大資產重組的后續工作安排

　　自重組預案披露以來，公司及相關各方積極推進和落實各項工作。截至本公告披露日，本次重大資產重組的審計、評估等工作正在有序進行中，待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組的相關事項，并召開股東大會審議與本次重大資產重組相關的議案。

　　本次重大資產重組尚需履行公司董事會、股東大會、煙臺市國資委、中國證監會等其他有權機關批準或核準等程序，本次重大資產重組能否取得前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號——重大資產重組》和深圳證券交易所的相關規定，公司將在重組預案披露后至發出召開股東大會通知前，每30日就本次重大資產重組的最新進展情況予以公告。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，公司所有公告信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　煙臺泰和新材料股份有限公司

　　董事會2020年1月7日