欣龍控股(000955)：2019年度股東大會決議
欣龍控股(集團)股份有限公司2019年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
二、會議召開情況
1、召開時間
現場會議召開時間：2020年5月19日下午14:00
網絡投票時間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年5月19日9:15—15:00。
2、現場會議召開地點：海南省澄邁縣老城開發區公司企業技術中心一樓會議室
3、召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長何向東先生
6、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
(一)股東出席情況
股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東28人，代表股份95,850,601股，占上市公司總股份的17.8030%。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份95,269,501股，占上市公司總股份的17.6951%。
通過網絡投票的股東26人，代表股份581,100股，占上市公司總股份的0.1079%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東27人，代表股份581,200股，占上市公司總股份的0.1079%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0000%。
通過網絡投票的股東26人，代表股份581,100股，占上市公司總股份的0.1079%。
(二)見證律師及公司董事、監事、高管人員出席了本次會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
總表決情況：同意95,470,601股，占出席會議所有股東所持股份的99.6035%；反對380,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3965%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意201,200股，占出席會議中小股東所持股份的34.6180%；反對380,000股，占出席會議中小股東所持股份的65.3820%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過了《2019年度監事會工作報告》
總表決情況：同意95,470,601股，占出席會議所有股東所持股份的99.6035%；反對380,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.3965%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意201,200股，占出席會議中小股東所持股份的34.6180%；反對380,000股，占出席會議中小股東所持股份的65.3820%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
3、審議通過了《2019年度報告正文及摘要》
總表決情況：同意95,461,101股，占出席會議所有股東所持股份的99.5936%；反對300,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.3136%；棄權88,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0927%。
中小股東總表決情況：同意191,700股，占出席會議中小股東所持股份的32.9835%；反對300,600股，占出席會議中小股東所持股份的51.7206%；棄權88,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的15.2959%。
4、審議通過了《2019年度財務決算報告》
總表決情況：同意95,470,601股，占出席會議所有股東所持股份的99.6035%；反對291,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.3037%；棄權88,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0927%。
中小股東總表決情況：同意201,200股，占出席會議中小股東所持股份的34.6180%；反對291,100股，占出席會議中小股東所持股份的50.0860%；棄權88,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的15.2959%。
5、審議通過了《2019年度利潤分配預案》
總表決情況：同意95,429,201股，占出席會議所有股東所持股份的99.5604%；反對393,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.4105%；棄權27,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0291%。
中小股東總表決情況：同意159,800股，占出席會議中小股東所持股份的27.4948%；反對393,500股，占出席會議中小股東所持股份的67.7047%；棄權27,900股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的4.8004%。
6、審議通過了《關于續聘公司2020年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
總表決情況：同意95,559,501股，占出席會議所有股東所持股份的99.6963%；反對253,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648%；棄權37,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0389%。
中小股東總表決情況：同意290,100股，占出席會議中小股東所持股份的49.9140%；反對253,800股，占出席會議中小股東所持股份的43.6683%；棄權37,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的6.4178%。
7、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：同意95,559,501股，占出席會議所有股東所持股份的99.6963%；反對253,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648%；棄權37,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0389%。
中小股東總表決情況：同意290,100股，占出席會議中小股東所持股份的49.9140%；反對253,800股，占出席會議中小股東所持股份的43.6683%；棄權37,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的6.4178%。
8、審議通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》
總表決情況：同意95,471,401股，占出席會議所有股東所持股份的99.6044%；反對379,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.3956%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意202,000股，占出席會議中小股東所持股份的34.7557%；反對379,200股，占出席會議中小股東所持股份的65.2443%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會經海南方圓律師事務所周稚森律師、嚴苑榕律師現場見證并出具法律意見書：公司本次股東大會的召開、召集，會議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告
欣龍控股(集團)股份有限公司
董事會
2020年5月19日
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